证券代码：300332      证券简称：天壕能源      公告编号：2024-054 债券代码：123092      债券简称：天壕转债                 天壕能源股份有限公司       关于召开天壕转债 2024 年第二次债券持有人会议的通知  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。   根据天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”）《创业板向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书》和《可转换公司债券持有人会议规则》的有关规 定，公司第五届董事会第十三次会议审议决定召开天壕转债2024年第二次债券持 有人会议，现将会议有关事项通知如下：   一、召开会议的基本情况 决定召开天壕转债2024年第二次债券持有人会议，本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司《创业板向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》        、《可转换公司债券持有人会议规则》的有关规定。 投票采取记名方式表决。   （1）截至债权登记日 2024 年 6 月 14 日（周五）下午收市时，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“天壕转债”（债券代码：123092） 的全体债券持有人均有权出席本次会议，并可以书面委托代理人出席会议和参加 表决，该代理人不必是公司债券持有人。    （2）公司董事、监事、高级管理人员。    （3）本公司聘请的律师。 通中心 B 座 22A）    二、会议审议事项    《关于债券持有人不要求公司提前清偿“天壕转债”债务及提供担保的议案》 （见附件1）    三、会议登记等事项    （1）债券持有人如为自然人本人，需提供本人身份证、本次可转换公司债 券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、委托 人身份证复印件、授权委托书（授权委托书样式请见附件 2）、委托人持有本次 可转换公司债券相关的证券账户卡；    （2）债券持有人如为机构投资者，应由其法定代表人或者法定代表人委托 的代理人投票表决。法定代表人投票表决的，需提供本人身份证、能证明其具有 法定代表人资格的有效证明和本次可转换公司债券相关的证券账户卡；委托代理 人投票表决的，代理人需提供本人身份证、机构投资者的法定代表人依法出具的 书面授权委托书、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本次可转换公司债 券相关的证券账户卡；    （3）异地债券持有人可通过信函、邮件或传真的方式办理登记，须仔细填 写《参会登记表》        （样式见附件 4），与前述登记文件一并送交公司，以便登记确 认，不接受电话登记。 源股份有限公司董事会办公室，邮编：100020。（如通过信函方式登记，信封上 请注明“债券持有人会议”字样）。    地 址：北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号万通中心 B 座 22A    电 话: 010-62211992   传 真：010-62213992   电子邮箱：ir@thny.cc   联系人：汪芳敏、边娜 会前半小时到会场办理登记手续。本次债券持有人会议现场会议会期半天，与会 人员的食宿及交通等费用自理。      四、会议的表决与决议 权。 议题应当逐项分开审议、表决。 拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法 辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投 的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。 式参加会议）本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未 偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。 的，经有权机构批准后方能生效。经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转 债全体债券持有人具有法律约束力。 内将决议于监管部门指定的媒体上公告。      五、备查文件   特此公告。                           天壕能源股份有限公司                              董事会 附件 1： 《关于债券持有人不要求公司提前清偿“天壕转债”债务及提供担保                   的议案》   天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 4 日召开第五届 董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并拟于 2024 年 6 月 20 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议该议案。公司拟使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，用于注销并减少注册资本。 根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》以及《可转换 公司债券持有人会议规则》中的相关规定，为保证公司本次回购部分公司股份用 于注销并减少注册资本事项的顺利实施，提请“天壕转债”债券持有人会议审议： 就公司回购股份注销并减少注册资本，不要求公司提前清偿“天壕转债”债务及 提供担保的事项。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2024 年 6 月 21 日（周五）在北京召开天壕转债 2024 年第二次债券持有人会议。     附件 2：                               授权委托书         兹委托       先生（女士）代表本人（本公司）出席天壕能源股份有限公司     天壕转债2024年第二次债券持有人会议，并授权其代为行使表决权。若委托人没     有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的     方式投票赞成或反对某议案或弃权。                                   授权事项                                           备注   同意   反对   弃权 提案编码                  提案名称                                       该列打勾的栏                                        目可以投票         《关于债券持有人不要求公司提前清偿         “天壕转债”债务及提供担保的议案》     委托人姓名/名称：     委托人身份证号（或营业执照号）：     委托人证券账户号：     委托人持有债券数量（每一张债券面值为人民币 100 元）：     委托人（签字）：     （或法定代表人签字并加盖单位公章）：     受托人姓名：     受托人身份证号：     受托人（签字）：     委托日期：     年   月   日     委托期限：     年   月   日   至   年   月   日     说明：     附件3：                   天壕能源股份有限公司            天壕转债 2024 年第二次债券持有人会议表决票                                   备注     同意   反对    弃权 提案编码           提案名称                                该列打勾的栏                                 目可以投票         《关于债券持有人不要求公司提前清偿         “天壕转债”债务及提供担保的议案》     注： 1、请在“提案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内打“√”， 并且对同       一项议案只能表示一项意见；     债券持有人（自然人签名/机构投资者签章）：     法定代表人/负责人（法人投资者适用，签字）：     委托代理人（签字）：     持有债券数量（每一张债券面值为人民币100元）： 附件4：               天壕能源股份有限公司        天壕转债 2024 年第二次债券持有人会议参会登记表                     身份证号或 姓名或名称                     营业执照号                     截至债权登记                     日收盘的持有                      债券数量 证券账号                     （每一张债券                     面值为人民币 联系电话                 电子邮箱 住所地址                  邮编 是否本人                       备注  参会